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criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 23989 (22/02/2022)
[article]
Titre : Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.24-26 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23989 (22/02/2022)Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. La présentation de l'enquête "Suisse Secrets" menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux. Le point sur l'article 47 de la loi bancaire suisse introduit en 1934, qui a instauré le secret bancaire comme principe inviolable et menace, depuis sa modification en 2014, les lanceurs d'alerte et les journalistes susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés en cas de transmission d'informations bancaires confidentielles. Un appel pour la protection des journalistes, des responsables des principaux médias qui ont participé à l'enquête "Suisse Secrets". Le récit de l'affaire de blanchiment d'argent dans le milieu de la mafia calabraise. Le scandale des comptes à l'étranger du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Nature du document : documentaire [article]Baruch Jérémie, Michel Anne, Vaudano Maxime. « Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse » in Le Monde (Paris. 1944), 23989 (22/02/2022), p.24-26.
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Du rififi sous la Coupole / Béatrice Gurrey / Le Monde Editions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24004 (11/03/2022)
[article]
Titre : Du rififi sous la Coupole Type de document : texte imprimé Auteurs : Béatrice Gurrey, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.21 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24004 (11/03/2022)Descripteurs : affaire judiciaire / criminalité économique Mots-clés : Institut de France Résumé : Le point sur les enquêtes de la brigade financière visant l'Institut de France : les liens entre Xavier Darcos, chancelier de l'institut, et David Teilliet, directeur des services administratifs ; les accusations à l'encontre de David Teilliet ; les enquêtes de la brigade et leurs impacts. Nature du document : documentaire [article]Gurrey Béatrice. « Du rififi sous la Coupole » in Le Monde (Paris. 1944), 24004 (11/03/2022), p.21.
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Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité Archives Périodiques lycée CDI Lycée 00075151 Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Rome face aux profiteurs de guerre / Yann Rivière / Société d'éditions scientifiques (2013) in L'Histoire (Paris. 1978), 383 (01/2013)
[article]
Titre : Rome face aux profiteurs de guerre Type de document : texte imprimé Auteurs : Yann Rivière, Auteur Editeur : Société d'éditions scientifiques, 2013 Article : p.68-73 Note générale : Bibliographie, glossaire. Langues : Français (fre)
in L'Histoire (Paris. 1978) > 383 (01/2013)Descripteurs : criminalité économique / guerres puniques / Rome ancienne Résumé : Analyse des fraudes et méfaits des publicains romains au 3e siècle avant J.-C, lors des guerres puniques. Les demandes d'approvisionnement et d'argent adressées par les Romains au Sénat pendant la campagne de Scipion. Le rôle des prêteurs et le recours de l'Etat romain au crédit auprès de fermiers d'Etat. Les fraudes de ces derniers dont le principal coupable est Postumius de Pyrgi. Le déroulement de son procès en 212 avant J.-C. Le coup de force des publicains et leur condamnation. Encadré : carte des guerres puniques. Nature du document : documentaire [article]Rivière Yann. « Rome face aux profiteurs de guerre » in L'Histoire (Paris. 1978), 383 (01/2013), p.68-73.
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La ruée vers l'ambre ukrainien : déforestation, corruption et désillusions / Liselotte Mas / France 24 (2017)
Titre : La ruée vers l'ambre ukrainien : déforestation, corruption et désillusions Type de document : document électronique Auteurs : Liselotte Mas ; Emma Donada Editeur : France 24, 2017 Format : Web Langues : Français (fre) Descripteurs : criminalité économique / exploitation minière / Ukraine Mots-clés : ambre (résine fossile) Résumé : Reportage sur l'extraction illégale de l'ambre dans les forêts du nord-ouest de l'Ukraine : ses conséquences écologiques (déforestation, remontées de poussières radioactives émises lors de la catastrophe de Tchernobyl ) ; les procédés utilisés par les mineurs illégaux pour extraire la résine fossilisée, l'utilisation de pompes hydrauliques ; les obstacles à la légalisation de l'exploitation de l'ambre, la corruption des pouvoirs politiques locaux ; la proportion des habitants des régions de Rivne, Jytomyr et Volhynie vivant de l'ambre illégale, les gains des mineurs illégaux ; la mainmise des réseaux mafieux ; le boom économique dû à l'extraction illégale et au trafic de l'ambre, la qualité de l'ambre d'Ukraine ; les affrontements entre la police et les mineurs illégaux ; le soutien financier qu'apporteraient les mineurs d'ambre aux collectivités locales. Nature du document : documentaire Genre : documentaire Niveau : Classe de 1ère/Classe de Terminale/Lycée/Secondaire En ligne : http://webdoc.france24.com/ukraine-mines-ambre-corruption/ Mas Liselotte, Donada Emma. La ruée vers l'ambre ukrainien : déforestation, corruption et désillusions. France 24, 2017. Disponible sur : <http://webdoc.france24.com/ukraine-mines-ambre-corruption/>, consulté le :
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Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France / Abdelhak El Idrissi / Le Monde Editions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24311 (04/03/2023)
[article]
Titre : Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.15 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24311 (04/03/2023)Descripteurs : criminalité économique / France / Russie Mots-clés : guerre russo-ukrainienne (2022-) Résumé : Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; les différentes infractions ; les sanctions ; le travail de la "task force" ; les services spécialisés ; la localisation et la valeur des biens ; la surveillance du respect des sanctions ; les procédures judiciaires ; les recours des hommes d'affaires russes. Nature du document : documentaire [article]El Idrissi Abdelhak. « Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France » in Le Monde (Paris. 1944), 24311 (04/03/2023), p.15.
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Serge Tournaire : le retour de l'incorruptible / Violette Lazard / L'Obs (2022) in L'Obs (Paris), 3020 (25/08/2022)
PermalinkLes sombres coulisses du parquet financier / Gérard Davet / Le Monde Editions (2021) in Le Monde (Paris. 1944), 23872 (08/10/2021)
PermalinkSur la piste des "brouteurs". Les escrocs des "faux à l'amour" / Alexandre Kauffmann / Le Monde Editions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24569 (30/12/2023)
PermalinkLe temps des Madoff / Christian Chavagneux / Le Nouvel observateur (2012) in Le Nouvel observateur. Hors-série, 0081 (10/2012)
PermalinkThe Avocado Wars : cartels, killings and guacamole / Rupert Morgan in I love English world, 306 (juin 2018)
PermalinkTheranos and Elizabeth Holmes: how Silicon Valley got fooled / Mohamed Oummih / Entrefilet (2022) in GO English, 114 (05/2022)
PermalinkTheranos : du sang, des dollars et des larmes / Dominique Nora / L'Obs (2022) in L'Obs (Paris), 3024 (22/09/2022)
PermalinkToujours plus de murs ! / Laure Dubesset-Chatelain / Prisma Presse (2016) in Géo (Ed. française), 443 (01/2016)
PermalinkTout comprendre sur le "Dieselgate" / Fleurus presse (2017) in Comment ça marche (Paris. 2020), 083 (05/2017)
PermalinkTrafic d'antiquités : les failles révélées par l'enquête / Roxana Azimi / Le Monde Editions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24123 (28/07/2022)
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